Tutti i documenti ufficiali italiani che rivendiamo. Prezzi IVA inclusa, consegna in 5 minuti per i documenti pubblici, rimborso automatico se non rispettiamo i tempi.
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31 documenti disponibili
Screening anti-riciclaggio: PEP, liste di sanzioni internazionali, watchlist.
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Sorveglianza continua su un'azienda: ricevi alert su variazioni significative.
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Database B2B con filtri ATECO, regione, fatturato, dipendenti.
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Screening persone politicamente esposte (PEP) ai sensi D.Lgs 231/07.
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Screening contro liste sanzioni internazionali (UE, ONU, OFAC, UK).
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Sorveglianza notizie negative su persone/aziende in tempo reale.
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Screening AML batch su lista di aziende italiane.
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Riconoscimento OCR di documenti d'identità italiani con match anagrafico.
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Riepilogo patrimonio mobiliare e immobiliare di una persona fisica.
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Ricostruzione asse ereditario con prova di accettazione tacita di eredità.
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Identificazione dei chiamati all'eredità (con o senza accettazione).
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Report aggregato su una persona fisica: anagrafica, eventi negativi, protesti.
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Report persona approfondito: patrimonio aggregato, eventi giudiziari pubblici, score.
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Versione approfondita del patrimoniale: include partecipazioni, garanzie, polizze.
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Protesti, pregiudizievoli e procedure su una persona fisica.
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Dati anagrafici di una persona fisica italiana.
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Documento PDF protesti di una persona fisica.
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Documento PDF completo protesti + pregiudizievoli persona.
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Cariche aziendali attualmente ricoperte da una persona fisica.
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Partecipazioni societarie attive di una persona fisica.
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Trasmissione di una fattura elettronica al Sistema di Interscambio con XML conforme.
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1.000 SMS transazionali via API con mittente alfanumerico e report consegna.
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Notifica atti giudiziari via raccomandata speciale.
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Spedizione massiva di lettere cartacee con stampa e consegna.
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Spedizioni massive REM (raccomandata elettronica multipiattaforma).
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Verifica identità documenti worldwide via webcam.
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Verifica identità con valutazione esperta + watchlist screening.
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Identificazione via video meeting con operatore.
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Verifica identità con livello di assurance qualificato eIDAS.
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Verifica identità in Germania tramite KBA (domande sicurezza).
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Suite KYC completa: identità + AML + PEP + sanctions + adverse media.
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