Verifica se un'azienda risulta protestata (assegni non pagati, cambiali insolute) o se ha procedure pregiudizievoli in corso (fallimento, concordato preventivo, liquidazione, scioglimento). Dati aggregati da Bollettino Protesti, Registro Imprese e Tribunali. Indispensabile prima di concedere credito o firmare contratti.
Controllo del Bollettino Protesti per persone fisiche o aziende.
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Screening anti-riciclaggio: PEP, liste di sanzioni internazionali, watchlist.
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Identificazione del titolare effettivo ai sensi D.Lgs 231/07 art. 20.
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Score di rischio sintetico di un'azienda italiana basato su bilancio + protesti.
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Score di rischio approfondito con benchmark settoriale e trend 24 mesi.
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Score di rischio top-tier con previsione di default a 12 mesi.
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Dossier aziendale di alto livello: full + score + monitoraggio + eventi.
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Protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali su un'azienda.
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Credit score top con monitoraggio continuo per 12 mesi.
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Documento PDF ufficiale dei protesti a carico di un'azienda.
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Documento completo protesti + pregiudizievoli azienda in PDF.
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Screening persone politicamente esposte (PEP) ai sensi D.Lgs 231/07.
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Screening contro liste sanzioni internazionali (UE, ONU, OFAC, UK).
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Sorveglianza notizie negative su persone/aziende in tempo reale.
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Screening AML batch su lista di aziende italiane.
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